KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 47.587 laporan transaksi mencurigakan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah terdaftar sepanjang tahun 2021 lalu. Hal ini mengalami peningkatan 126,5% secara year on year (yoy).
Berdasarkan analisis yang dilakukan PPATK terhadap dugaan adanya penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal, lembaga ini menemukan adanya transaksi mencurigakan berupa pembelian asset mewah seperti kendaraan mewah, rumah, perhiasan serta asset lainnya. Transaksi ini wajib dilaporkan oleh PBJ kepada PPATK. tapi dalam pelaksanaannya mereka tidak dilaporkan kepada PPATK. "Mereka yang kerap dijuluki crazy rich ini patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema ponzi," ujar Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, Minggu (6/3).
