Hanya Rp 10.000 selama 30 hari untuk berita pilihan, independen, dan inspiratif Berlangganan Sekarang
Berita Ekonomi

Panas! Ada 19 Bank di Indonesia Tersangkut Dokumen FinCen Senilai US$ 504,65 Juta

Rabu, 23 September 2020 | 08:19 WIB
Panas! Ada 19 Bank di Indonesia Tersangkut Dokumen FinCen Senilai US$ 504,65 Juta

ILUSTRASI. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memastikan seluruh transaksi perbankan mengikuti ketentuan otoritas dan PPATK serta selaras international best practices dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). /pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/18/0

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dokumen investigasi Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) bocor. Isinya terkait dengan transaksi tindak kejahatan yang melibatkan perbankan di seluruh dunia dengan nilai US$ 2 triliun. Ternyata ada 527 transaksi mengalir ke atau dari bank di Indonesia yang berpotensi mencurigakan sejak 2013 hingga 2017. 

Berdasarkan data International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), ada 19 bank di Indonesia yang tersangkut. Besarannya mencapai US$ 504,65 juta atau Rp 7,46 triliun.

Ini Artikel Spesial
Hanya dengan berlangganan Rp 10.000 selama 30 hari Anda dapat membaca berita pilihan, independen, dan inspiratif ini.
ATAU
Reporter: Anggar Septiadi
Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

Baca juga