Uni Eropa Siapkan Badan dan Aturan Baru untuk Tindak Pencucian Uang

Kamis, 08 Juli 2021 | 03:12 WIB
Uni Eropa Siapkan Badan dan Aturan Baru untuk Tindak Pencucian Uang
[ILUSTRASI. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menghadiri pembacaan komposisi Susunan Komisi Uni Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (8/9/2020). Aris Oikonomou/Pool via REUTERS]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - LONDON. Uni Eropa akan mengusulkan pembentukan badan baru untuk menindak praktik pencucian uang serta penyusunan aturan transparansi baru untuk transfer aset kripto.  Termuat dalam sebuah dokumen yang disebut Reuters, rencana itu merupakan tanggapan UE atas permintaan untuk mengambil tindakan lebih keras untuk memerangi kejahatan. uang. 

Eropa mendapat tekanan untuk meningkatkan penegakan aturan anti pencucian uang setelah beberapa negara mulai menyelidiki Danske Bank atas transaksi mencurigakan senilai lebih dari 200 miliar euro yang melewati cabang kecilnya di Estonia antara 2007 dan 2015.

Karena tidak memiliki otoritas pan-Uni Eropa untuk menghentikan uang kotor, Brussels mengandalkan regulator nasional untuk menegakkan aturannya. Namun, mereka tidak selalu bekerja sama sepenuhnya.

"Pencucian uang, pendanaan teroris dan kejahatan terorganisir tetap menjadi masalah signifikan yang harus ditangani di tingkat federal," kata dokumen yang dilihat oleh Reuters.

Baca Juga: Xi Jinping gelar video call tiga arah dengan Merkel dan Macron, ini yang dibahas

Komisi Eropa eksekutif UE mengusulkan Otoritas Anti Pencucian Uang (AMLA) baru yang akan menjadi "pusat" dari sistem pengawasan terintegrasi yang juga terdiri dari otoritas nasional, kata dokumen itu.

"Dengan secara langsung mengawasi dan mengambil keputusan terhadap beberapa entitas wajib sektor keuangan lintas batas yang paling berisiko, Otoritas akan berkontribusi secara langsung untuk mencegah insiden pencucian uang/pendanaan teroris di tingkat Uni Eropa," dokumen tersebut menambahkan.

"Pada saat yang sama, itu akan mengoordinasikan otoritas pengawas nasional dan membantu mereka meningkatkan efektivitas mereka dalam menegakkan buku aturan tunggal dan memastikan standar pengawasan, pendekatan, dan metodologi penilaian risiko yang homogen dan berkualitas tinggi."

Aturan AML UE akan dibuat secara langsung mengikat negara-negara anggota untuk menghentikan penjahat mengeksploitasi perbedaan antara regulator nasional, kata dokumen itu.

Proposal lebih lanjut akan memperkenalkan persyaratan UE baru untuk penyedia layanan dalam aset kripto untuk mengumpulkan dan membuat data yang dapat diakses mengenai pencetus dan penerima transfer dalam aset tersebut.

Baca Juga: Harga minyak ditutup menguat di atas 1% usai OPEC+ gagal capai kesepakatan

Transfer aset virtual tersebut saat ini berada di luar cakupan aturan UE untuk layanan keuangan.

“Kurangnya aturan seperti itu membuat pemegang aset kripto terkena risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena aliran uang ilegal dapat dilakukan melalui transfer aset kripto,” kata dokumen itu.

Sven Giegold, anggota Partai Hijau Jerman dari Parlemen Eropa, mengatakan Komisi Eropa telah menyusun paket yang kuat terhadap pencucian uang. Parlemen dan negara-negara Uni Eropa akan memiliki keputusan akhir atas aturan yang diusulkan.

"Dengan standar yang seragam dan pengawasan yang lebih terpusat, Komisi UE memperkenalkan perbaikan penting untuk memungkinkan tindakan yang konsisten terhadap kejahatan keuangan," kata Giegold. Sementara itu UE harus melakukan tindakan hukum terhadap negara-negara UE yang tidak menegakkan aturan AML dengan benar, tambahnya.

Selanjutnya: Ratusan Negara Siap Mengejar Pajak Google dan Facebook

 

Bagikan

Berita Terbaru

 Berkah dari Minyak Jelantah yang Masih Menjanjikan
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:00 WIB

Berkah dari Minyak Jelantah yang Masih Menjanjikan

Minyak goreng bekas pakai atau jelantah bisa jadi cuan menggiurkan.                                       

Infrastruktur Jadi Andalan Baru Kawasan Industri Jababeka (KIJA)
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 09:36 WIB

Infrastruktur Jadi Andalan Baru Kawasan Industri Jababeka (KIJA)

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) bersiap mendorong recurring income dari pilar bisnis infrastruktur

PHK Masih Mengancam, Cek Keuangan biar Aman
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 09:10 WIB

PHK Masih Mengancam, Cek Keuangan biar Aman

Di tengah ancaman PHK, wajib melakukan persiapan finansial biar tetap bisa bertahan.                

Masyarakat Butuh Uang, Penawaran Rumah Seken di Jabodetabek Meningkat, Harga Stabil
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 09:09 WIB

Masyarakat Butuh Uang, Penawaran Rumah Seken di Jabodetabek Meningkat, Harga Stabil

Meningkatnya penawaran rumah seken juga bisa disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang kurang baik.

Emiten Kepincut Masuk ke Bisnis Roti Premium, Setelah ERAA Kini Giliran FORE
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:50 WIB

Emiten Kepincut Masuk ke Bisnis Roti Premium, Setelah ERAA Kini Giliran FORE

Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif terhadap produk lifestyle mendorong tren konsumsi roti premium.​

Tawaran Imbalan Pasti dan Halal di Pasar yang Masih Rawan
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 08:00 WIB

Tawaran Imbalan Pasti dan Halal di Pasar yang Masih Rawan

Sukuk SR023 maupun PBS di pasar sekunder sama-sama tawarkan imbalan pasti dan halal, dengan investasi mulai Rp 1 jutaan. Mana lebih menarik?

Aneka Tambang (ANTM) Cetak Laba Rp 4,7 Triliun, Meroket 203,23%
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:37 WIB

Aneka Tambang (ANTM) Cetak Laba Rp 4,7 Triliun, Meroket 203,23%

Hasil separuh pertama 2025 mencerminkan keberhasilan mengimplementasikan strategi diversifikasi dan selaras dengan dinamika pasar global.

Anggota Grup Holding Mind Id Terus Menggenjot ESG
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:27 WIB

Anggota Grup Holding Mind Id Terus Menggenjot ESG

Langkah tersebut merupakan bagian dari transformasi menuju operasi rendah karbon sang induk, Mind Id.

Harga Saham CPRO Terkerek Seiring Volume Membengkak, Simak Kinerja & Profil Bisnisnya
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:19 WIB

Harga Saham CPRO Terkerek Seiring Volume Membengkak, Simak Kinerja & Profil Bisnisnya

Tidak ada informasi terkait rencana aksi korporasi maupun fakta material lainnya, yang bisa disebut sebagai alasan kenaikan harga saham CPRO.

Terdorong Reccuring Income, Laba Bersih Pakuwon (PWON) Diestimasi Turun 5% Tahun 2025
| Minggu, 31 Agustus 2025 | 07:14 WIB

Terdorong Reccuring Income, Laba Bersih Pakuwon (PWON) Diestimasi Turun 5% Tahun 2025

Pada paruh pertama 2025, segmen pendapatan berulang PWON menguat 10% YoY di angka Rp 2,7 triliun berkat Pakuwon Bekasi Mall

INDEKS BERITA

Terpopuler